从“兄妹”到“被告”：投资纠纷引发的刑事案
元描述： 揭秘一起投资纠纷引发的刑事案件，探讨退股纠纷与诈骗、职务侵占罪的边界问题，分析公检法机关在类似案件中的角色，以及对营商环境的影响。
吸引人的段落： 一场看似寻常的投资合作，却在五年后演变成一场疑云重重的刑事案件。2012年，王绍珉与谭漫书相识于海口，二人结为兄妹，并开始商业合作。谭漫书及其投资团队，通过其全资持股的海南锦瑞宏投资有限公司，出资8330万元购买国智恒公司的股份。然而，2019年，双方因退股问题发生分歧，关系破裂，最终演变成王绍珉因涉嫌合同诈骗罪被刑拘。这起案件历经两次取保候审、两次罪名变更、三次提起公诉，令人匪夷所思。究竟是投资失误还是精心策划的骗局？这场“兄妹”决裂的背后，隐藏着怎样的真相？
H2: 投资纠纷，谁是谁非？
王绍珉与谭漫书的“兄妹”关系，始于2012年的一次饭局。王绍珉当时是国智恒北斗科技集团股份有限公司（下称国智恒公司）股东，谭漫书则是海南颇有名气的教育界投资人。二人一拍即合，结为兄妹，并开始了商业合作。
2014年至2018年间，谭漫书及其投资团队，通过其全资持股的海南锦瑞宏投资有限公司（下称锦瑞宏公司），共计出资8330万元购买国智恒公司股份。然而，2019年初，双方因退股问题发生分歧，关系急转直下。
谭漫书急于筹措资金，要求王绍珉尽快将股份转让，甚至不惜亏损。王绍珉则因资金周转困难，无法立即满足谭漫书的要求。双方沟通不畅，矛盾不断升级，最终导致关系破裂，彻底决裂。
H2: 案件的“波折”
2020年5月，王绍珉因涉嫌合同诈骗罪被海南省公安厅刑事拘留。此案的推进却充满了“波折”，历经多次罪名变更、案件移送和取保候审。
- 2020年11月：海口市公安局以涉嫌“合同诈骗罪”将案件移送至海口市检察院审查起诉，但两次被退回补充侦查。
- 2021年4月：海口市检察院经检察委员会讨论后认为，王绍珉涉嫌合同诈骗罪不成立，但涉嫌职务侵占罪，并将案件移送至海口市龙华区检察院审查起诉。
- 2021年6月：海口市龙华区检察院以涉嫌职务侵占罪对王绍珉提起公诉，但由于海口市龙华区法院认为其对本案不具有管辖权，将案件退回龙华区检察院。
- 2022年6月：王绍珉取保候审期满后，龙华区检察院对王绍珉变更强制措施为监视居住。
- 2022年7月：龙华区检察院第二次将王绍珉起诉至龙华区法院，涉嫌罪名变为“诈骗罪、职务侵占罪”。
- 2023年3月：龙华区法院再次将案件退回至龙华区检察院，龙华区检察院随后又将本案移送至海口市检察院审查起诉。
- 2023年4月：王绍珉被第二次取保候审。
- 2023年6月：海口市检察院以涉嫌“诈骗罪、职务侵占罪”将王绍珉起诉至海口市中院。
- 2023年7月：王绍珉被逮捕。
H2: 诈骗还是退股纠纷？
公诉机关指控王绍珉涉嫌诈骗罪和职务侵占罪。
诈骗罪指控：
- 公诉机关认为，王绍珉隐瞒国智恒公司经营情况不符合上市要求，并谎称公司将很快上市，诱骗谭漫书购买国智恒公司股份，骗取购股款8330万元。
- 证据主要包括《证监会北京监管局关于国智恒公司上市申请情况的函》，该函称，没有接到国智恒公司上市辅导申请。
王绍珉辩护：
- 王绍珉称，公司股东会、董事会决议中都明确提到上市计划，虽然没有走到辅导备案阶段，但不能说上市计划是虚假的。
- 王绍珉认为，谭漫书在五年多时间里，热衷购买国智恒公司股份，不可能被上市的“大饼”欺骗。
职务侵占罪指控：
- 公诉机关认为，王绍珉利用其管理公司的职务便利，采用资金循环手段，形成国智恒公司对其实际控制的创圆控股公司的虚假债务，并向北京双斗会计师事务所提供相关虚假财务资料，最终将这些股份出售给他人，所得款归个人占有使用。
- 证据主要包括海南海政诚和会计师事务所作出的《专项审计报告》。
王绍珉辩护：
- 王绍珉辩护律师对《专项审计报告》提出质疑，认为该报告“缺少实质性工作底稿”，不能作为证据采信。
- 辩护律师认为，国智恒公司与创圆控股公司之间借款频繁，办案人员没有审查这些银行流水背后的交易关系，才会形成似是而非的审计报告。
H2: 案件的争议
此案引发了多方面的争议：
- 退股纠纷与诈骗罪的边界： 公诉机关认为王绍珉隐瞒公司情况，诱骗谭漫书购买股份，构成诈骗罪。但王绍珉辩称谭漫书作为资深投资者，不可能被上市的“大饼”欺骗。
- 职务侵占罪的认定： 公诉机关以《专项审计报告》作为认定职务侵占罪的主要证据，但该报告存在争议，辩护律师认为不能作为证据采信。
- 办案程序的合法性： 辩护律师质疑办案程序，称王绍珉最初因涉嫌合同诈骗被刑拘，但检察机关却以职务侵占罪批捕，且没有立案文书。
H2: 案件的启示
这起案件警示我们：
- 投资需谨慎： 投资风险很大，投资者需要做好充分的调查和评估，不要轻信“高回报”的承诺。
- 商业伙伴关系需维护： 商业伙伴之间要保持良好的沟通和信任，避免因利益冲突而导致关系破裂。
- 法律意识需增强： 企业经营者要增强法律意识，依法经营，避免触犯法律。
H2: 常见问题解答
Q: 谭漫书为什么急于退股？
A: 据王绍珉所说，谭漫书投资的学校获批，急于筹措建设资金，因此决定从国智恒公司退股。
Q: 王绍珉为何无法立即满足谭漫书的退股要求？
A: 王绍珉的资金主要用于增持国智恒公司股份，并借款给国智恒公司及其子公司，无法立即拿出这笔钱。
Q: 为什么案件会经历多次罪名变更和案件移送？
A: 案件的认定过程复杂，公检法机关在认定罪名和管辖权方面出现分歧，导致案件多次变更和移送。
Q: 案件最终结果如何？
A: 截至目前，案件仍在审理中，最终结果尚未揭晓。
Q: 这起案件对营商环境有何影响？
A: 这起案件引发了社会关注，也反映了部分地区在处理经济纠纷和刑事案件时存在的问题，可能会对投资者信心造成一定影响。
Q: 如何避免类似案件发生？
A: 企业经营者要依法经营，加强内部管理，完善公司治理结构，建立健全风险防控机制，加强投资者教育，提高投资者风险意识。
结论：
这起案件再次凸显了投资风险和法律风险，也提醒我们，在商业合作中，信任和沟通至关重要。希望这起案件能够引起有关部门的重视，完善相关法律法规，营造良好的营商环境，维护投资者合法权益。
